În cazul firmei „fantomă” de construcții de drumuri RICHRBT, care încă figurează pe site-ul Ministerului de Finanțe cu date ce arată că ar fi printre cei mai mari constructori ai țării, dar fără a avea la activ nici un proiect realizat sau în derulare, ANAF a sesizat Parchetul.
Dosarul în care este vizat un grup de 17 firme implicate în multiple acțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, fals, uz de fals și constituire de grup infracțional organizat a ajuns pe masa procurorilor.
Investigația arată că rețeaua acționa coordonat în România, Belgia și Bulgaria printr-un modus operandi ilegal, coordonată de doi cetățeni români.
Ancheta ANAF s-a derulat în perioada august 2024 – august 2025 și a vizat un grup infracțional organizat cu activitate transfrontalieră (România – Belgia – Bulgaria), coordonat de două persoane cu cetățenie română.
Investigația a fost demarată după ce inspectorii Antifraudă au constatat tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, realizate prin intermediul unor firme preluate fraudulos și folosite pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, potrivit comunicatului transmis de instituție.
Citește mai mult pe Arena Constructiilor:
